Svájc pénzügyi szabályozója azzal vádolja a Rothschild Bank AG-t és annak tröszt leányvállalatát, hogy megsértette a pénzmosás elleni törvényt az 1MDB, a bajba jutott malajziai szuverén vagyonalap vonatkozásában.
A szabályozó szerint mind a Rothschild Bank AG, mind a Rothschild Trust AG nem tudta ellenőrizni, honnan származnak az ügyfél eszközei. A cégek állítólag figyelmen kívül hagyták az arra utaló jeleket, hogy az alapok pénzmosáshoz kapcsolódhatnak és elfogadták a pénzt. A Rothschild család által üzemeltetett társaságokat azzal is vádolják, hogy túl későn jelentették be az esetet. (1)
[post_ads]
"Pontosabban megsértették az átvilágítási, jelentési és dokumentációs követelményeket," - nyilatkozta a Pénzügyi Piaci Felügyeleti Hatóság (FINMA). "A FINMA kijelöl egy könyvvizsgáló ügynököt az intézmények által már bevezetett fejlesztések felülvizsgálatára."
"Folyamatosan erősítjük rendszereinket és eljárásainkat, és eltökélt szándékunk, hogy továbbra is ezt tesszük, hogy felismerjük és leküzdjük az egyre bonyolultabb pénzügyi bűnözést az iparággal szemben," - jelentette ki a bank szóvivője a Reutersnek a FINMA állításaival kapcsolatban.
[post_ads_2]
Az 1Malaysia Development Berhad állítólagos jogellenes gyakorlatának kivizsgálását már 2011-ben elindították. Az intézmény legfelsőbb vezetéséről azt gyanítják, hogy az állami gazdasági fejlesztési projektekre kijelölt pénzeszközöket elsikkasztották. Az FBI három évvel ezelőtt csatlakozott az ügyhöz, melybe Hongkong, Szingapúr, Luxemburg, az Egyesült Arab Emírségek, a Seychelle-szigetek és Ausztrália nyomozói is bekapcsolódtak.
A nyomozás a korábbi malajziai miniszterelnök, Najib Razak letartóztatásához vezetett az év elején. A vezető tisztviselőt azzal vádolták meg, hogy állítólag megsértette a bizalmat és visszaélt a pénzeszközökkel.
(1) - https://www.finma.ch/en/news/2018/07/20180720-mm-rothschild/
(2) - https://www.rt.com/business/433993-rothschild-caught-money-lau